证券代码：600990             股票简称：四创电子                 编号：临 2023-036


                      四创电子股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 8 日召开七届
二十二次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》
《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况，对《公司章程》作如下修订：
                  修订前                                       修订后

第一百二十二条 董事会由 11 名董事组成，       第一百二十二条 董事会由 9 名董事组成，
设董事长 1 人，副董事长 1 人。                设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。


    除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章
程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。审议通过后需向市场监督管理部
门办理变更登记与备案，最终以登记机关登记的《公司章程》为准。

    特此公告。




                                                      四创电子股份有限公司董事会
                                                            2023 年 11 月 9 日




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