晋亿实业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会资料




         2023 年 8 月




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                       目 录


一、2023年第一次临时股东大会现场会议规则

二、会议议程

三、会议议题

1、《关于补选公司监事的议案》




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            2023 年第一次临时股东大会现场会议规则
    为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证
现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和
《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场
会议规则明确如下：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员
的许可。
    三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，不允许录音录像。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，
由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东
代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表
决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股
东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

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    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
    十一、本次会议由北京观韬中茂（上海）律师事务所律师现场见证并出具法律意
见书。



                          晋亿实业股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会会议议程
    一、会议时间：2023 年 8 月 15 日 14：00 时
    二、会议地点：公司会议室
    三、会议主持：董事长或由公司董事会过半数董事共同推举
    四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
    五、会议内容：
    1、宣布会议开始并宣读会议规则；
    2、宣布股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
    3、作如下议案报告：
    （1）《关于补选公司监事的议案》
    4、股东（股东代表）发言和提问；
    5、推选计票人和监票人；
    6、股东及股东代表对议案进行投票表决；
    7、统计有效投票表决情况；
    8、宣布投票表决结果；
    9、宣读本次股东大会决议；
    10、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字；
    11、宣读本次股东大会法律意见书；
    12、宣布会议结束。




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                     2023 年第一次临时股东大会议案


2023 年第一次临时股东大会议案之一：



                       《关于补选公司监事的议案》
各位股东及代表：
       公司监事会收到公司监事任家贵先生的的书面辞职报告。任家贵先生因个人原因
申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，任家贵先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职申
请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，任家贵先生仍将继续履行
监事职责。
       为保障公司监事会正常运转，监事会同意提名危加明先生（简历详见附件）为公
司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。
       本议案已经公司第七届监事会 2023 年第三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。




                                                    晋亿实业股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 15 日


附:
       危加明先生简历：
       危加明，男，1976 年出生，大专学历，曾任晋亿实业股份有限公司生管科副组长、
副科长，稽核审计部科长，管理者代表，电子商务中心科长，质量技术部副经理，线
材部副经理、经理，广州晋亿汽车配件有限公司管理部兼制造部经理，泉州晋亿物流
有限公司管理部兼大区经理，现任晋亿实业股份有限公司董事长助理。




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