证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:2023-024
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2023年6月30日，累计已有人民币3,383,348,000元南银转债转
为本公司A股普通股，累计转股数为336,715,955股，占南银转债转股前本公
司已发行A股普通股股份总额的3.3648%。
未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的南银转债金额为人民币
16,616,652,000元，占南银转债发行总量的比例为83.0833%。
一、南银转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，
南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向
社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），
每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换
公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，
债券代码“113050”。
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根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份
有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普
通股。因本公司实施2022年度权益分派，“南银转债”转股价格于2023年6月21日起
调整为人民币9.11元/股。
二、南银转债本次转股情况
南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日
2021年12月21日起至2023年6月30日期间，累计共有人民币3,383,348,000元南银
转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,715,955股，占南银转债转股前本公司
已发行股份总数的3.3648%。其中，2023年4月1日至2023年6月30日期间，累计共有
人民币14,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为1,449股。
截至2023年6月30日，尚未转股的可转债金额为16,616,652,000元，占南银转债
发行总额的83.0833%。
三、股本变动情况
单位：股
转股前 变动前 变动后
本次可转债 限售股上市
股份类别 （2021年12月 （2023年3月 （2023年6月
转股 流通
20日） 31日） 30日）
有限售条件
1,524,809,049 1,524,809,049 - -393,700,787 1,131,108,262
流通股
无限售条件
8,482,207,924 8,818,922,430 1,449 393,700,787 9,212,624,666
流通股
总股本 10,007,016,973 10,343,731,479 1,449 - 10,343,732,928
注：2023 年 4 月 24 日，中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）持有的限售股上市流通，详见本公司
于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南京银行股份有限公司非公开发行限
售股上市流通公告》。
四、其他
联系部门：南京银行董事会办公室
联系电话：025-86775067
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联系传真：025-86775054
联系地址：南京市建邺区江山大街88号
邮政编码：210019
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2023 年 7 月 3 日
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