证券代码：601038          证券简称：一拖股份           公告编号：临 2023－36



                        第一拖拉机股份有限公司
                   第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会召开情况

     第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议

（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开，会议通知及议

案资料于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席

董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规

则》等有关规定。

     二、董事会审议情况

    1、《关于修订公司<章程>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公

司<章程>及<董事会议事规则>的公告》。

    2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公

司<章程>及<董事会议事规则>的公告》。

    特此公告。

                                          第一拖拉机股份有限公司董事会

                                                  2023 年 11 月 15 日

                                      1