证券代码：601068   证券简称：中铝国际    公告编号：临 2023-023


        中铝国际工程股份有限公司
    第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事

会第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
    （二）本次会议于 2023 年 5 月 26 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2023 年 5 月 19 日以邮件的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，有效表决

人数 8 人。
    （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司监事及高级管理人
员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事、监事薪酬标

准的议案》
     公司董事会同意将公司 2023 年度董事、监事薪酬标准提交股东

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大会审议。
    表决结果：8 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    公司独立非执行董事已就上述议案涉及的董事薪酬事项发表了
独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事
会第十二次会议关于有关事项的独立意见》。
    （二）审议通过了《关于审议公司变更会计师事务所的议案》

    公司董事会同意公司变更会计师事务所，聘任致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计服务机构，提供年度财务报
告审计、中期财务报告审阅、内部控制审计等相关审计服务，并承担
审计服务机构按照上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市
规则应尽的职责。
    表决结果：8 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见，并发表
了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事
会第十二次会议关于有关事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股
份有限公司第四届董事会第十二次会议关于有关事项的独立意见》。
    上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司变更会计师
事务所公告》。
    （三）审议批准了《关于审议公司设立云南分公司的议案》


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    公司董事会批准设立中铝国际云南分公司（名称暂定），并授权
经营管理层办理设立分公司的各项工作，包括但不限于工商核准登记

及其他相关手续。
    表决结果：8 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
    （四）审议批准了《关于增补公司 2022 年度股东大会审议事项

的议案》
    公司于 2023 年 3 月 7 日召开了第四届董事会第九次会议，对公
司 2022 年度股东大会拟审议的议案及拟召开的时间进行了审议并通

过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。现公司董事
会拟增补《关于审议公司 2023 年度资本性支出计划的议案》《关于公
司发行境内外债务融资工具的议案》《关于公司购买董事、监事及高
级管理人员责任保险的议案》《关于审议公司 2023 年度董事、监事薪
酬标准的议案》及《关于审议公司变更会计师事务所的议案》作为公
司 2022 年度股东大会拟审议的议案。增补上述议案后，公司拟于 2022
年度股东大会审议以下议案：
    1.关于审议公司《2022 年度董事会工作报告》的议案；
    2.关于审议公司《2022 年度监事会工作报告》的议案；
    3.关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案；
    4.关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案；
    5.关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案；
    6.关于审议控股子公司之间提供担保的议案；
    7.关于审议公司 2023 年度资本性支出计划的议案；
    8.关于公司发行境内外债务融资工具的议案；
    9.关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案；


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   10.关于审议公司 2023 年度董事、监事薪酬标准的议案；
   11.关于审议公司变更会计师事务所的议案。

   同时，提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2022 年
度股东大会的通知。
   表决结果：8 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

    三、上网公告附件
   （一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议关
于有关事项的事前认可意见；

   （二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议关
于有关事项的独立意见。
   特此公告。


                         中铝国际工程股份有限公司董事会
                                  2023 年 5 月 26 日
    报备文件
   中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议




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