证券代码：601068      证券简称：中铝国际   公告编号：2023-025


       中铝国际工程股份有限公司
   关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2023年6月28日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2022 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 6 月 28 日 9 点 30 分
    召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份

有限公司 312 会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


                                1
      网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日
                         至 2023 年 6 月 28 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。
      （七）涉及公开征集股东投票权
      无。
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
序号                议案名称
                                                 A 股股东     H 股股东

非累积投票议案
         关于审议公司《2022 年度董事会             √               √
  1
         工作报告》的议案
         关于审议公司《2022 年度监事会             √               √
  2
         工作报告》的议案
         关于审议公司 2022 年度财务决算            √               √
  3
         报告的议案
         关于公司 2022 年度计提资产减值            √               √
  4
         准备的议案

                                 2
         关于审议公司 2022 年度利润分配         √             √
  5
         方案的议案
         关于审议控股子公司之间提供担           √             √
  6
         保的议案
         关于审议公司 2023 年度资本性支         √             √
  7
         出计划的议案
         关于公司购买董事、监事及高级管         √             √
  8
         理人员责任保险的议案
         关于审议公司 2023 年度董事、监         √             √
  9
         事薪酬标准的议案
         关于审议公司变更会计师事务所           √             √
 10
         的议案
         关于公司发行境内外债务融资工           √             √
 11
         具的议案
      1.各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1 至议案 6 已于 2023 年 3 月 7 日经公司第四届董事会
第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。议案 7、议案 8、
议案 11 已于 2023 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第十一次会议审

议通过。议案 9 和议案 10 已于 2023 年 5 月 26 日经公司第四届董事
会第十二次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站
（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证
券日报》上发布的相关公告。
      2.特别决议议案：议案 11。
      3.对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议

案 8、议案 9、议案 10。
      4.涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
      5.涉及优先股股东参与表决的议案：无




                                  3
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
   （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
       持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
       （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
       （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
       （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。


                                  4
   股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日

     Ａ股            601068     中铝国际          2023/6/20

    （二）公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网

站发布的 2022 年度股东周年大会通告及其他相关文件。
    （三）公司董事、监事和高级管理人员。
    （四）公司聘请的律师。

    （五）其他人员
    五、会议登记方法
    （一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出示

本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等
持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理
人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件)。
    （二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或者
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示
法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有

效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书(请见附件)。

    （三）现场会议登记时间为 2023 年 6 月 28 日 8 点 30 分至 9 点
30 分。
    （四）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站
另行发布的 2022 年度股东周年大会通告及其他相关文件。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式


                               5
    地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限
公司董事会办公室

    联系人：马女士
    邮编：100093
    电话：010-82406806

    传真：010-82406666
    电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
    （二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费

用自理。



    特此公告。




                              中铝国际工程股份有限公司董事会

                                      2023 年 5 月 29 日


附件：中铝国际工程股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书


报备文件：
1.中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2.中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议




                              6
附件：

             中铝国际工程股份有限公司
           2022 年年度股东大会授权委托书
中铝国际工程股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
6 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托期限至本次会议结束。

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称          同意   反对   弃权
       关于审议公司《2022 年度董事会工作
 1
       报告》的议案
       关于审议公司《2022 年度监事会工作
 2
       报告》的议案
       关于审议公司 2022 年度财务决算报告
 3
       的议案
       关于公司 2022 年度计提资产减值准备
 4
       的议案
       关于审议公司 2022 年度利润分配方案
 5
       的议案
       关于审议控股子公司之间提供担保的
 6
       议案
       关于审议公司 2023 年度资本性支出计
 7
       划的议案
       关于公司购买董事、监事及高级管理
 8
       人员责任保险的议案


                                     7
       关于审议公司 2023 年度董事、监事薪
 9
       酬标准的议案
       关于审议公司变更会计师事务所的议
 10
       案
       关于公司发行境内外债务融资工具的
 11
       议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：
      1.委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选
择一个并填上“√”。
      2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
      3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

      4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。
      5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。

      6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次
会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达
于公司董事会办公室。




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