证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2023-029
中铝国际工程股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
中铝国际工程股份有限公司 312 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 8
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 0
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,269,736,000
其中：A 股股东持有股份总数 2,269,736,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 0
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.7045
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.7045
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
0.0000
1
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李
宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规
定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书赵红梅女士出席会议；部分高级管理人员列席
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于审议公司《2022 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权（附注）
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股
2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
合计：
2.议案名称：关于审议公司《2022 年度监事会工作报告》的议
案
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
3.议案名称：关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
4.议案名称：关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
5.议案名称：关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
6.议案名称：关于审议控股子公司之间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,263,880,400 99.7420 5,855,600 0.2580 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,263,880,400 99.7420 5,855,600 0.2580 0
7.议案名称：关于审议公司 2023 年度资本性支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
8.议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险
的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
9.议案名称：关于审议公司 2023 年度董事、监事薪酬标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
10.议案名称：关于审议公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,724,000 99.9995 12,000 0.0005 0
11.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,269,655,100 99.9964 80,900 0.0036 0
H股 0 0.0000 0 0.0000 0
普通股合计： 2,269,655,100 99.9964 80,900 0.0036 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
弃权
议案 同意 反对 （附注）
议案名称
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
关于公司 2022 年度
4 计提资产减值准备 6,040,000 99.8017 12,000 0.1983 0
的议案
关于审议公司 2022
5 年度利润分配方案 6,040,000 99.8017 12,000 0.1983 0
的议案
关于审议控股子公
6 司之间提供担保的 196,400 3.2452 5,855,600 96.7548 0
议案
关于公司购买董事、
8 监事及高级管理人 6,040,000 99.8017 12,000 0.1983 0
员责任保险的议案
关于审议公司 2023
9 年度董事、监事薪酬 6,040,000 99.8017 12,000 0.1983 0
标准的议案
关于审议公司变更
10 会计师事务所的议 6,040,000 99.8017 12,000 0.1983 0
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次 2022 年年度股东大会议案 11 为特别决议议案，根据《中华
人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规
定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通
过。
6
附注：根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，投
弃权票，放弃投票，公司在计该事项表决结果时，均不计入表决结果。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所；
律师：孙笛、任嘉宁。
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人
的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
上网公告文件
北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司
2022年年度股东大会法律意见书
报备文件
中铝国际工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
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