证券代码：601068   证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-044


           中铝国际工程股份有限公司
           关于董事辞任及变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    一、董事辞任情况
    因工作调整，胡振杰先生向中铝国际工程股份有限公司（以下简
称公司）董事会递交辞呈，辞去公司董事、董事会风险管理委员会委
员及主席职务。辞呈自即日起生效，胡振杰先生不再担任公司任何职
务。
    胡振杰先生确认其在任职期间与公司及董事会无任何意见分歧，
亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。胡振杰先生的辞任
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司及董事
会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成选举董事、选任董事会
风险管理委员会委员及主席的工作。
    胡振杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对
胡振杰先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    二、董事变更情况
    鉴于胡振杰先生即日起不再担任公司董事职务，且公司董事会此

前尚有 1 个董事席位空缺，根据《中铝国际工程股份有限公司章程》
等有关规定，公司尚需选举两名董事会成员。
    公司于 2023 年 8 月 22 日召开公司第四届董事会第十四次会议，

                               1
审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，提名赵红梅女
士为公司第四届董事会执行董事候选人、张德成先生为公司第四届董
事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
    董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述董事候
选人任职资格进行了审核。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东
大会履行选举程序。
    公司独立非执行董事已就上述提名公司董事会董事候选人的事项

发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会
第十四次会议关于有关事项的独立意见》。
    特此公告。


    附件：赵红梅女士、张德成先生简历


                               中铝国际工程股份有限公司董事会
                                         2023 年 8 月 22 日




                              2
附件：


         赵红梅女士、张德成先生简历

    一、赵红梅，52岁。正高级会计师，博士研究生毕业，经
济学博士。现任公司财务总监、董事会秘书、联席公司秘书、
授权代表。曾任中州铝厂财务部主办科员、中国铝业中州分公
司财务部投资核算科科长、副经理，焦煤赵固能源公司总会计
师，中国铝业财务部会计核算处副经理、经理，中国铝业财务
部（董事会办公室）副总经理、预算分析处经理，中铝集团运
营优化部（改革办公室）副总经理，中铝物流集团有限公司监
事会主席，中铝山西新材料有限公司监事会主席，山西华兴铝
业有限公司监事会主席，山西华圣铝业有限公司监事，中铝（
上海）有限公司董事、监事，中铝国际贸易集团有限公司监事
，中铝投资发展有限公司监事，贵州华锦铝业有限公司董事，
中国铝业几内亚有限公司董事，中铝环保节能集团有限公司董
事，中国铜业有限公司董事等职务。
    二、张德成，41岁。高级经济师，大学毕业，经济学学士
、法学学士。现任中铝集团法律合规部副总经理。曾任东北轻
合金有限责任公司总经理办公室秘书科秘书、法律事务科科长
、法律顾问室副主任、办公室副主任，中铝公司法律部境内业
务处副处长、案件管理处副处长、处长，中铝集团法律部案件
管理处处长、经理、法律合规部法律管理处经理，中铝资产经
营管理有限公司监事等职务。

                             3