中南出版传媒集团股份有限公司
       第五届董事会第十二次会议相关事项
               独立董事独立意见书

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，
我们对公司第五届董事会第十二次会议相关议案及事项发表如下
独立意见：
    一、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》的独立意

见：

   廖圣清先生具备中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关

规定所要求的独立性，符合《公司法》等法律法规、规范性文件

和《公司章程》规定的相关任职资格，不属于《公司法》规定的

禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的

人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。廖圣清

先生目前尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训，其已




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承诺将参加最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培训并取

得相应培训证明。本次提名程序、表决程序合法合规，不存在违

反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情

形，我们同意增补廖圣清先生为公司第五届董事会独立董事，同

意提交股东大会选举。

    二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见：
    根据对刘俊良先生、钟武勇先生的个人履历等相关资料认真
审核，我们认为其符合公司高级管理人员的任职资格，工作能力、
业务素质、管理水平和个人品质能够胜任岗位工作。本次聘任程
序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现刘俊良
先生、钟武勇先生存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形
及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意聘任刘
俊良先生、钟武勇先生为公司副总经理。

  独立董事：
      李桂兰 雷辉 刘志阳
                                  二〇二三年八月二十三日




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