中南出版传媒集团股份有限公司
        法定代表人授权委托管理办法

   第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称
“公司”）法定代表人授权委托管理，防范授权风险，根据国家有
关法律法规及《公司章程》相关规定，制定本办法。

   第二条 本办法适用于公司总部。公司所属全资、控股子公
司（以下简称“所属公司”）参照本办法执行。

   第三条 本办法所称法定代表人授权委托是指公司法定代表
人授权公司分支机构、相关人员行使相应职权，以法定代表人的
名义办理有关公司事务的法律行为，包括但不限于项目投标、商
务谈判、订立合同、文件签署及其他业务事项。 本办法所称法定
代表人授权委托书是被授权人的权利证明书。

   第四条 公司总部各部门是法定代表人授权委托承办部门，
负责办理本部门职责相关的授权委托申请，以及审核业务归口联
系的子（分）公司请求办理的法定代表人授权委托事项，并及时
向分管领导和法律部门报告授权委托事项办理情况。

   第五条 公司法律部门负责制作公司通用法定代表人授权委
托书模板，分存根、正本两部分，由办公室统一登记编号管理。




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存根留办公室备查，作为授权委托管理工作台账依据。正本经办
公室盖章后交被委托人使用。授权委托管理工作台账由公司档案
室留存。

   第六条 公司办公室负责法定代表人授权书用印管理，以及法
定代表人授权书存根和授权委托管理工作台账的档案保管等工
作。

   第七条 授权委托书应当载明法定代表人姓名、职务，被授
权人姓名、职务，委托事项和权限，有效期限、用途等内容，由
法定代表人签字（章）并加盖公司印章后生效。

    第八条 办理公司授权委托事项分为合同授权和特别事务授
权两类。

    （一）合同授权，是指以公司名义对外签署合同、协议或缔
约其它具有约定效力和性质的文本文件，需要法定代表人授权的
事项。

       合同审批流程完结后，需授权签署的，原则上应使用公司通
用法定代表人授权委托书模板，授权事项和授权范围应与签署的
合同内容保持一致，呈公司法定代表人签字（章）。如不使用公
司通用法定代表人授权委托书模板，则按特别事务授权程序办理。

       （二）特别事务授权，是指除合同授权以外的其它授权，按
照以下程序进行：



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   1、承办部门向公司法律部门提交申请，说明办理授权事项的
原因和具体事项，并附经办人身份证明、事项办理文件或清单等
材料。

   2、公司法律部门根据申请授权文件相关材料及授权事项要求
制作授权委托书，由办公室统一编号并记入管理台账。授权业务
相对方对委托书文本有特殊格式要求的，承办部门应说明情况，
由法律部门编号登记。

   3、使用公司通用授权模板的授权委托书正本由被授权人使
用、保管，存根由公司档案室存档备查。其它格式的授权委托书
在办理签章程序后，留存复印件由档案室存档备查。

   第八条 确需委托所属公司员工办理相关事项的，填写申请表
（见附件），经所属公司负责人审批后报总部承办部门，按照本
办法规定的程序办理。

   第九条 承办部门在申请事项授权委托时，应提供授权委托事
项的相关文件或清单：

     （一）对外签订合同、协议的，应提供拟签订的合同、协议、
 备忘录的正式文本；

    （二）对外报送材料的，应提供拟报送材料的正式文档或文
  档清单；

    （三）对外办理日常业务的，应提供办理业务的相关文件；



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    （四）其他根据需要应当提供的文件。
   第十条 被授权人应当在公司法定代表人授权委托文件载明
的权利范围内行使该权利。

   被授权人应当保证根据授权所正式签署的合同、协议、文件
等与提交审核的文件保持一致，如最终文件与提交审核的文件不
符的，由被授权人承担责任。因被委托人越权行为导致公司重大
经济损失的，应当承担相应法律责任。
   第十一条 公司法定代表人授权委托文件只在载明的有效期
限内有效。有效的授权委托书在文本上不得有任何修改、涂改的
痕迹。在授权期限内被委托人未完成委托事项，或确有必要授权
外的行为时，应当重新办理授权委托。
   第十二条 公司法定代表人授权委托一般不得使用转授权或
转委托方式（授权委托文件已注明允许转委托的除外）。确有必
要转授权或转委托时，承办部门应提交申请，并在申请中写明转
授权或转委托的原因及范围，经法律部门审核后，报公司分管领
导、法定代表人批准后办理。
   第十三条 被授权人应妥善保管好授权委托书，不得出借、
毁损、遗失等；出现上述情形时，应立即书面报告公司分管领导，
并书面报告公司法律部门。

   第十四条 公司对法定代表人授权委托实行动态管理。在授




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权期限内，本办法第七条规定的授权委托文件载明的任何要素发
生变动时，承办部门应及时提请更新授权委托，原授权委托文件
自发生变动之日起失效。被授权人已经领取授权委托文件的，应
当交还原授权委托文件；原授权委托文件已交外部单位无法收回
的，被授权人应及时告知外部单位原授权委托文件作废。

    第十五条 下列情形出现时，授权委托书失效：

    （一）授权委托期限届满；

   （二）授权委托文件载明的关键要素发生变动；

   （三）公司或法定代表人撤回全部或部分委托授权；

   （四）授权事项、业务被公司确认中止；

   （五）其他应当视为失效的情况。

    第十六条   本办法由公司法律部门负责解释。

    第十七条   本办法自公司第五届董事会第十二次会议审议
批准之日起生效，自正式印发之日起实施。2011 年 3 月 6 日经公
司第一届董事会第十五次会议审议通过的《中南出版传媒集团股
份有限公司职务授权管理办法》同时废止。


    附件：中南传媒所属公司办理法定代表人授权委托申请表




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附件
       中南传媒所属公司办理法定代表人授权委托申请表


                            申请时间：             年      月   日
                     姓名
                   身份证号
   申请人          公司名称
                     部门
                     职务
                   联系方式


                  授权委托事项
 申请授权事项

                  授权委托期限      自   年        月     日起，至
                                              年        月 日止。


公司负责人意见




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