证券代码：601098     股票简称：中南传媒    编号：临 2023-056



              中南出版传媒集团股份有限公司
            第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 12

月 1 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表

决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如

下议案：

    一、审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》

    详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨

解决同业竞争问题承诺履行情况的公告》（编号：临 2023-058）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、

黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案进行




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了事前认可，发表了同意的独立意见。

   二、审议通过《关于中南传媒总部机构优化调整的议案》

   为有效推进“建设世界一流新型主流出版传媒集团”战略目标的落地，

建设一个更加高效、更加专业、更加精干，更加具有战略前瞻性、产业引

导性、业务带动性的总部，拟对总部机构及其职能设置进行优化调整。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司对外捐赠管

理办法>的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。

                          中南出版传媒集团股份有限公司董事会

                                二〇二三年十二月十一日




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