证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2023-040
中国国际航空股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部
大楼 C713 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 140
其中：A 股股东人数 137
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,824,121,106
其中：A 股股东持有股份总数 8,529,244,539
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,294,876,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.9848
1
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.6471
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.3377
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年度股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长马崇贤先生
主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事冯刚先生、李福申先生及徐俊新先生因
公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事肖健先生及李树兴先生因公务未能出席
本次股东大会；
3、公司董事会秘书黄斌先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2
A股 8,524,105,682 99.9397 4,865,963 0.0570 272,894 0.0033
H股 3,282,003,710 99.6093 11,448,682 0.3475 1,424,175 0.0432
普通股合计： 11,806,109,392 99.8477 16,314,645 0.1379 1,697,069 0.0144
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,524,105,682 99.9397 4,865,963 0.0570 272,894 0.0033
H股 3,282,003,710 99.6093 11,448,682 0.3475 1,424,175 0.0432
普通股合计： 11,806,109,392 99.8477 16,314,645 0.1379 1,697,069 0.0144
3、 议案名称：关于 2022 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,523,487,637 99.9325 5,484,008 0.0642 272,894 0.0033
H股 3,277,803,835 99.4819 15,648,557 0.4749 1,424,175 0.0432
普通股合计： 11,801,291,472 99.8069 21,132,565 0.1787 1,697,069 0.0144
3
4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,529,173,639 99.9991 70,900 0.0009 0 0.0000
H股 3,294,774,392 99.9969 14,000 0.0004 88,175 0.0027
普通股合计： 11,823,948,031 99.9986 84,900 0.0007 88,175 0.0007
5、 议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,528,452,939 99.9907 91,600 0.0010 700,000 0.0083
H股 3,294,699,005 99.9946 14,000 0.0004 163,562 0.0050
普通股合计： 11,823,151,944 99.9918 105,600 0.0009 863,562 0.0073
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,528,052,439 99.9860 492,100 0.0057 700,000 0.0083
H股 3,293,166,491 99.9481 1,621,901 0.0492 88,175 0.0027
普通股合计： 11,821,218,930 99.9755 2,114,001 0.0178 788,175 0.0067
7、 议案名称：国航股份与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协
议》及 2023-2026 年度交易上限调整及申请
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 584,296,935 92.7455 45,702,837 7.2545 0 0.0000
H股 2,865,048,996 93.2929 205,887,396 6.7042 88,175 0.0029
普通股合计： 3,449,345,931 93.1998 251,590,233 6.7978 88,175 0.0024
8、 议案名称：中航集团公司与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框
架协议》及 2023-2026 年度交易上限申请
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 583,723,416 92.6545 46,276,356 7.3455 0 0.0000
H股 2,862,713,163 93.2169 208,223,229 6.7802 88,175 0.0029
普通股合计： 3,446,436,579 93.1212 254,499,585 6.8764 88,175 0.0024
9、 议案名称：国货航与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》
及 2023-2026 年年度交易上限申请
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 583,723,416 92.6545 46,276,356 7.3455 0 0.0000
H股 228,987,708 52.3641 208,223,229 47.6157 88,175 0.0202
普通股合计： 812,711,124 76.1465 254,499,585 23.8452 88,175 0.0083
10、 议案名称：关于公司与中航集团公司签署《商标使用许可持续性关联交
易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 588,074,282 93.3451 41,925,490 6.6549 0 0.0000
H股 2,821,196,712 91.8650 249,739,680 8.1321 88,175 0.0029
普通股合计： 3,409,270,994 92.1170 291,665,170 7.8806 88,175 0.0024
11、 议案名称：关于授权公司董事会一般性发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,503,657,285 99.7000 25,587,254 0.3000 0 0.0000
H股 3,118,484,688 94.6465 176,228,317 5.3485 163,562 0.0050
普通股合计： 11,622,141,973 98.2918 201,815,571 1.7068 163,562 0.0014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关 于 2022 629,928,872 99.9887 70,900 0.0113 0 0.0000
年度利润分
配方案的议
案
7
5 关于公司未 629,208,172 99.8743 91,600 0.0145 700,000 0.1112
弥补亏损超
实收股本总
额三分之一
的议案
6 关于续聘 628,807,672 99.8107 492,100 0.0781 700,000 0.1112
2023 年 度
国际和国内
审计师及内
控审计师的
议案
7 国航股份与 584,296,935 92.7455 45,702,837 7.2545 0 0.0000
中航财务签
署《金融财
务服务持续
性关联交易
框架协议》
及
2023-2026
年度交易上
限调整及申
请
8 中航集团公 583,723,416 92.6545 46,276,356 7.3455 0 0.0000
司与中航财
务签署《金
融财务服务
持续性关联
交易框架协
议 》 及
2023-2026
年度交易上
限申请
9 国货航与中 583,723,416 92.6545 46,276,356 7.3455 0 0.0000
航财务签署
《金融财务
服务持续性
关联交易框
架协议》及
2023-2026
年年度交易
上限申请
10 关于公司与 588,074,282 93.3451 41,925,490 6.6549 0 0.0000
中航集团公
司签署《商
8
标使用许可
持续性关联
交易框架协
议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6 项议案为普通决议案，已经出席
股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二
分之一）通过；第 7、8、9、10 项议案为普通决议案且涉及公司的关联（连）交
易，其中：第 7、8、10 项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司及中国航
空（集团）有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联（连）股东（包
括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；第 9 项议
案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航
空有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联（连）股东（包括股东
代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；第 11 项议案为
特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超
过三分之二（不包括三分之二）通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、朱冰倩
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人
员资格、召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
9
中国国际航空股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
10
