证券代码：601111             股票简称：中国国航          公告编号：2023-057



                   中国国际航空股份有限公司
          第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件
的方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日 9:45 在北京市顺义区空港工业区天
柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。独立董事谭允芝女士因公务委托独立董事李福申先
生出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及公司章程的规定，合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）关于 2023 年第三季度报告的议案

    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    批准公司 2023 年第三季度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空
股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    （二）关于聘任李云川为公司总飞行师的议案

    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    同意聘任李云川先生为公司总飞行师。李云川先生简历详见附件。
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   （三）关于调整董事会各专门委员会成员的议案

   表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

   同意董事会各专门委员会成员及联合工作组成员调整方案。调整后的董事会
各专门委员会及联合工作组成员如下：

   1、战略和投资委员会

   委员：马崇贤（主任）、李福申、徐俊新

   联合工作组：规划发展部总经理（组长）、全面深化改革领导小组办公室主
任、财务部总经理

   2、审计和风险管理委员会（监督委员会）

   委员：李福申（主任）、禾云、谭允芝

   联合工作组：总会计师（组长）、总法律顾问、董事会秘书、审计部负责人、
财务部总经理

   3、提名委员会

   委员：马崇贤（主任）、李福申、禾云

   联合工作组：人力资源部总经理（组长）、党委工作部部长

   4、薪酬与考核委员会

   委员：禾云（主任）、李福申、徐俊新

   联合工作组：人力资源部总经理（组长）、党委工作部部长

   5、航空安全委员会

   委员：王明远（主任）、李福申、马崇贤

   联合工作组：安全总监（组长）、航空安全管理部总经理、运行控制中心总
经理、机务工程部总经理

   （四）关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案


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    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    批准修订后的《战略和投资委员会工作细则》《审计和风险管理委员会（监
督委员会）工作细则》《航空安全委员会工作细则》及新制定的《提名委员会工
作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》。

    （五）关于修订《独立董事工作细则》的议案

    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    批准修订后的《独立董事工作细则》。

    （六）关于修订《合规管理规定》和《合规行为准则》的议案。

    表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

    批准修订后的《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航
空股份有限公司合规行为准则》。



    特此公告。




                                           中国国际航空股份有限公司董事会

                                         中国北京，二〇二三年十月二十六日




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附件：李云川先生简历

    李云川先生：56 岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业，研究生
学历，正高级飞行员。1988 年进入民航工作，2010 年 1 月至 2014 年 11 月任本
公司西南分公司副总经理兼总飞行师，2014 年 11 月至 2016 年 11 月任本公司总
裁助理兼航空安全管理部总经理，2016 年 11 月至 2017 年 10 月任本公司总裁助
理、副总运行执行官兼运行控制中心总经理、党委委员、副书记，2017 年 10 月
至 2023 年 10 月任本公司西南分公司总经理、党委常委、副书记。2023 年 10 月
任公司总飞行师。




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