证券代码：601118           证券简称：海南橡胶      公告编号：2023-087


                  海南天然橡胶产业集团股份有限公司
   关于 2023 年第四次临时股东大会取消部分议案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2023 年第四次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2023 年 12 月 22 日
3、 股东大会股权登记日：
       股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股           601118      海南橡胶          2023/12/15
二、取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号          议案名称
3.00          海南橡胶关于选举公司独立董事的议案
3.01          独立董事候选人：王季民
3.02          独立董事候选人：冯科
2、 取消议案原因
    根据公司工作安排，本次股东大会取消审议《海南橡胶关于选举公司独立董
事的议案》，该议案后续提交下一次股东大会审议。
三、除了上述取消议案外，于 2023 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不
       变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分
   召开地点：公司会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日
                        至 2023 年 12 月 22 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型

序                                                             投票股东类型
                             议案名称
号                                                                A 股股东
非累积投票议案
1 海南橡胶关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案                 √
    海南橡胶关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的
2                                                                    √
    议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
     以上议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司于
     2023 年 12 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
     以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：海南省农垦投资控股集团有限公司
      应回避表决的关联股东名称：议案 1、2
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                   海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书
海南天然橡胶产业集团股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 22
日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                 同意       反对       弃权

         海南橡胶关于低产胶园用于产业发展
  1
         用地经济补偿的议案

         海南橡胶关于土地综合整治项目青苗
  2
         及地上附着物补偿的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。