证券代码：601137             证券简称：博威合金            公告编号：临2023-043



                   宁波博威合金材料股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件及问询函回复

                      （2022年报更新稿）的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监
会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（223071 号）（以下简称“《通知
书》”），中国证监会依法对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券
事项行政许可申请材料进行了审查。

    公司与相关中介机构按照上述通知书的要求对有关问题进行逐项落实，形
成了《关于宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反
馈意见的回复报告》（以下简称“《反馈回复报告》”）并公开披露，具体内容
详见公司于 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披
露的相关公告。

    公司于 2023 年 3 月 3 日收到上交所出具的《关于受理宁波博威合金材料股
份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）
[2023]65 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的
募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形
式，决定予以受理并依法进行审核。

    公司于 2023 年 3 月 24 日收到上交所出具的《关于宁波博威合金材料股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 上证上审（再
融资）[2023]152 号）（以下简称“《问询函》”），上交所依法对公司向不特定
对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了问询问题。


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    公司与相关中介机构按照上述问询函的要求对有关问题进行逐项落实，形
成了《关于宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申
请文件的审核问询函的回复报告》（以下简称“《问询函回复报告》”）并公开
披露，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上交所网站披露的相关公告。

    根据上交所进一步审核意见，公司与相关中介机构对问询函回复报告和募
集说明书等相关文件进行了补充与修订，同时将相关申报文件财务数据更新至
2022 年 12 月 31 日，现予以公开披露，具体内容详见同日在上交所网站披露的
《关于宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请
文件的审核问询函的回复报告（2022 年报更新稿）》等相关文件。公司将按照
要求将更新后的相关申报文件报送上交所。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并
获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，
并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                       宁波博威合金材料股份有限公司董事会

                                                         2023 年 5 月 12 日




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