证券代码：601137              证券简称：博威合金         公告编号：临2023- 078




                   宁波博威合金材料股份有限公司
                第五届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日下午
15时在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。本次会议采取现场结合通讯
方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，
公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，
会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，通过以下议案，形成
决议如下：

    一、审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
授予预留股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2022 年年度股东大会的授权，董事会
认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 12
日为授予日，向 65 名激励对象授予 321.5 万份股票期权，行权价格为 15.30 元/
股。
    具体内容请详见公司同日披露的《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：临 2023-079）。
    独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、备查文件目录
    公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。




             宁波博威合金材料股份有限公司

                    董     事     会

                    2023 年 10 月 13 日