证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2023-022
东方航空物流股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港
雅阁酒店副楼三楼金合欢厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,196,637,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.3761
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会由董事会召集，董事长冯德华先生因临时公务出
差未出席会议，全体董事推举董事汪健先生主持。会议采用现场记名投票和网络
投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，以现场和视频方式出席 8 人，董事长冯德华先生、董事
宁旻先生、董事李家庆先生和独立董事包季鸣先生因临时公务出差未出席会
议；
2、公司在任监事 5 人，以现场方式出席 4 人，监事施征宇先生因临时公务出差
未出席会议；
3、董事会秘书万巍先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股 东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,195,816,233 99.9314 792,615 0.0663 28,300 0.0023
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,195,817,233 99.9315 791,615 0.0662 28,300 0.0023
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,195,817,233 99.9315 791,615 0.0662 28,300 0.0023
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,195,847,033 99.9340 787,015 0.0658 3,100 0.0002
5、 议案名称：关于聘用公司 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,195,817,233 99.9315 791,615 0.0662 28,300 0.0023
6、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,195,817,233 99.9315 791,615 0.0662 28,300 0.0023
7、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,187,712,679 99.2542 8,896,169 0.7435 28,300 0.0023
8、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,195,816,233 99.9314 792,615 0.0663 28,300 0.0023
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,195,816,233 99.9314 792,615 0.0663 28,300 0.0023
本次年度股东大会听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 1,113,863,430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 51,234,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 30,748,779 97.4947 787,015 2.4953 3,100 0.0100
其中:市值 50 万以下普通
股股东 8,766,554 96.6064 304,845 3.3593 3,100 0.0343
市值 50 万以上普通股股
东 21,982,225 97.8536 482,170 2.1464 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
公司 2022 年度利 81,983,603 99.0455 787,015 0.9508 3,100 0.0037
4
润分配预案
关 于 聘 用 公 司 81,953,803 99.0095 791,615 0.9564 28,300 0.0341
5 2023 年度会计师
事务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中有六项普通决议议案，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
本次股东大会审议的议案中有三项特别决议议案，已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
本次股东大会审议的议案 4、5 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、苏飞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法
规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日