证券代码：601156       股票简称：东航物流         公告编号：临 2023-036



                   东方航空物流股份有限公司
       第二届董事会 2023 年第 3 次例会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2023 年第 3
次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事
会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于 2023 年 10 月 27 日以
现场和通讯结合方式召开。
    公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出
席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中董事长冯德华先生因公务原因未亲自出
席，委托董事汪健先生代为出席并表决，董事东方浩先生因公务原因未亲自出席，
委托董事李家庆先生代为出席并表决。经全体董事推举，本次会议由董事汪健先
生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。本次会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
    同意 2024 年度日常关联交易预计额度；同意提请股东大会授权公司管理层
在预计的 2024 年度日常关联交易额度范围内，具体执行 2024 年度日常关联交易
事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文件，授权自公司股东
大会审议通过之日起生效。
    详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日
常关联交易额度的公告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事冯德华、汪健、方照亚需回避本议案的表决。
    独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东

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大会审议。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于公司党群相关职能部门调整的议案》
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东
方航空物流股份有限公司信息披露管理制度》。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东
方航空物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。


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    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的
议案》
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十二、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东
方航空物流股份有限公司投资者关系管理制度》。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十四、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会，并授权董事长发布会议通知。
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                         东方航空物流股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 31 日




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