证券代码：601156        股票简称：东航物流          公告编号：临 2023-042



                 东方航空物流股份有限公司
                   关于董事长变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023 年 11 月 16 日，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到公司董事长冯德华先生递交的请辞函。因工作安排原因，冯德华先生向公
司董事会请辞公司董事长、董事职务。
    根据《中华人民共和国公司法》及《东方航空物流股份有限公司章程》的相
关规定，冯德华先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影
响公司董事会的正常运作，冯德华先生的请辞函自送达公司董事会之日起生效。
    冯德华先生确认与公司董事会和公司并无意见分歧，且没有与辞任有关的事
宜需通知公司股东。
    冯德华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，在领导公司董事会、推动公
司持续高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对冯德华先生在任职期间
为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    2023 年 11 月 17 日，公司召开的第二届董事会第 12 次普通会议以“10 票同
意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于选举东方航空物流股
份有限公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举郭丽君先生为公司第二届董
事会董事长，其任职自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
    特此公告。
                                         东方航空物流股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 18 日




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