重庆水务：重庆水务第五届董事会第三十次会议决议公告2023-11-14
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2023-048
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议的通
知已于 2023 年 11 月 7 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务
集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审
议后表决形成以下决议：
一、审议通过《关于修订﹤重庆水务集团股份有限公司章程﹥的
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司章程》。
本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
《重庆水务集团股份有限公司章程》（2023 年拟修订）详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订﹤重庆水务集团股份有限公司股东大会
议事规则﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》（2023 年拟
修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于修订﹤重庆水务集团股份有限公司董事会议
事规则﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》。
本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》（2023 年拟修
订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于修订﹤重庆水务集团股份有限公司独立董事
工作规则﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》。
本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》（2023 年拟
修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于修订﹤重庆水务集团股份有限公司董事会专
门委员会工作规则﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工
作规则》。
《重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则》
（2023 年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于修订﹤重庆水务集团股份有限公司董事会审
计委员会年报工作制度﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年
报工作制度》。
《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》
（2023 年修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于修订﹤重庆水务集团股份有限公司募集资金
管理制度﹥的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。
本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》（2023 年拟
修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日
