重庆水务集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
        会议资料




      2023 年 12 月 22 日
                       目       录

议案之一： .................................. 2
    关于制定《重庆水务集团股份有限公司投资管理制度》的议

案 ................................................... 2

议案之二： .................................. 3
    关于制定《重庆水务集团股份有限公司融资管理制度》的议

案 ................................................... 3

议案之三： .................................. 4
    关于制定《重庆水务集团股份有限公司担保管理制度》的议

案 ................................................... 4

议案之四： .................................. 5
    关于制定《重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选

聘制度》的议案 ....................................... 5




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议案之一：


  关于制定《重庆水务集团股份有限公司
        投资管理制度》的议案

各位股东：

    为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）的投资业务

管理力度，提高投资收益，有效防范投资业务风险，根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《上

海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《重庆水务集团股份有

限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《重庆水

务集团股份有限公司投资管理制度》（以下简称《投资管理制度》）。

《投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本次公司拟制定《投资管理制度》的事宜已于 2023 年 12 月 6 日

经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

    以上议案，请审议。




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议案之二：


  关于制定《重庆水务集团股份有限公司
        融资管理制度》的议案

各位股东：

    为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）的融资行为，

控制融资风险，提高融资效率，保障公司经营和发展战略的资金需求，

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法

律、法规、规范性文件及《重庆水务集团股份有限公司章程》的有关

规定，公司拟制定《重庆水务集团股份有限公司融资管理制度》（以

下简称《融资管理制度》）。《融资管理制度》详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

    本次公司拟制定《融资管理制度》的事宜已于 2023 年 12 月 6 日

经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

    以上议案，请审议。



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议案之三：


  关于制定《重庆水务集团股份有限公司
        担保管理制度》的议案

各位股东：

    为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）的担保业务，

有效控制担保业务风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上

市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆水务集团股份有限公司

章程》的有关规定，以及国资监管要求，结合公司实际情况，公司拟

制定《重庆水务集团股份有限公司担保管理制度》（以下简称《担保

管理制度》）。《担保管理制度》详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    本次公司拟制定《担保管理制度》的事宜已于 2023 年 12 月 6 日

经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

    以上议案，请审议。



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议案之四：


  关于制定《重庆水务集团股份有限公司
  年报会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东：

    为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续

聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务

信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》

《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师

事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，结合公司具体

情况，公司拟制定《重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选

聘制度》（以下简称《年报会计师事务所选聘制度》）。《年报会计

师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本次公司拟制定《年报会计师事务所选聘制度》的事宜已于 2023

年 12 月 6 日经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

    以上议案，请审议。



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