证券代码：601163        证券简称：三角轮胎         公告编号：2023-011



                     三角轮胎股份有限公司
           第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知已于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表
决方式出席会议 4 人）。

    （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案》

    提名丁木先生、林小彬先生、单国玲女士、钟丹芳女士、熊顺民先生、于卫
远先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审
议通过之日起三年。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第七届


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董事会独立董事候选人的议案》

    提名赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士为公司第七届董事会独立董事候选
人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    公司第七届董事会独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
    本议案需提交股东大会审议。

    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第七届董事
会独立董事津贴的议案》

    公司第七届董事会独立董事津贴为 15 万元/年/人（含税），按月发放，由公
司代扣、代缴个人所得税。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2022
年年度股东大会的议案》

    公司决定于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎
股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

    三、上网公告文件
    公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

    四、备查文件

    公司第六届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。


                                              三角轮胎股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 7 日




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附件：候选人简历


丁木先生：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任，供应链管理部副部长，
供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁，采购及供应链
管理中心执行副总经理，全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理，公司副总
经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事长，三角集团有限公司董事长、总
裁；中国橡胶工业协会副会长、轮胎分会高级副会长，中国轮胎产业技术创新战
略联盟理事长，中国化工学会橡胶专业委员会第十届委员会副主任委员，中国工
业经济联合会理事，威海市工商联副主席，威海市企业和企业家联合会副会长（副
理事长），威海市慈善总会副会长。


林小彬先生：1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部
部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网
络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主
任等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、总经理，三角集团有限公司董事。


单国玲女士：1958 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，工程技术应用研究员，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，连续两
届被山东省政府授予“泰山学者”。曾任山东轮胎厂子午胎工程工艺室主任、总
工程师、副厂长，三角轮胎股份有限公司副董事长、常务副总裁等职务。现任三
角轮胎股份有限公司董事、三角集团有限公司副董事长。


钟丹芳女士：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长，财务与资本运营
服务保障发展中心执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总
经理、财务负责人、董事会秘书。


熊顺民先生：1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任三角集团有限公司技改处副处长、处长，发展规划部副部长、部长；北京申信


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信息科技有限公司董事长，莱芜市景宏房地产有限公司总经理，威海金丰电子有
限公司董事、总经理，新华人寿保险股份有限公司威海中心支公司资深客户经理，
威海申信智能科技有限公司董事长等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、董
事长办公室主任兼全球化发展与规划中心执行总经理。


于卫远先生：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任三角轮胎股份有限公司轿卡生产线二车间副主任、主任，三角（威海）华盛轮
胎有限公司乘用车胎生产线成型车间主任、乘用车胎生产区副经理，三角（威海）
华通机械科技股份有限公司、三角（威海）华进机电设备有限公司副经理，三角
（威海）华盛轮胎有限公司经理助理、副经理等职务，现任三角轮胎股份有限公
司威海华阳橡胶科技分公司经理。


赵磊先生：1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
曾任西南政法大学民商法学院讲师、副教授，中国社会科学杂志社编辑、副研究
员等职务，现任中国社会科学院法学研究所研究员（教授），兼上海昊海生物科
技股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司、成都华微电子科技股份有限公司
独立董事。


张居忠先生：1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家、山东省注册会计师协
会理事。曾任合肥市物资局会计、安徽华普会计师事务所部门经理等职务，现任
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所所长，兼湖北万润新能源科技
股份有限公司、山东联科科技股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公
司独立董事。


王贞洁女士：1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，中国企业营运资金管理研究中心骨干成员，曾获山东省高等学校优秀科研成
果奖一等奖、山东软科学优秀科技成果奖一等奖等多项奖励。历任中国海洋大学
管理学院会计学系讲师、副教授，现任中国海洋大学管理学院会计系副主任、博
士生导师、教授。



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