证券代码：601163        证券简称：三角轮胎         公告编号：2023-016



                    三角轮胎股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）本次董事会会议通知已于 2023 年 6 月 28 日以专人送达的方式向董事
会全体董事发出。
   （三）本次董事会会议于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式
召开。
   （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

   （五）本次董事会会议经全体董事一致同意由董事丁木先生召集并主持，公
司监事、高级管理人员候选人列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届
董事会董事长的议案》

   选举丁木先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会一致，根据《公司章
程》的规定担任公司法定代表人。

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届
董事会各专门委员会的议案》

   公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委
员会，各专门委员会组成如下：
   战略发展委员会：丁木（主任）、林小彬、单国玲、熊顺民、王贞洁；


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    审计委员会：张居忠（主任）、王贞洁、丁木；
    提名委员会：赵磊（主任）、张居忠、丁木；
    薪酬与考核委员会：王贞洁（主任）、赵磊、丁木；
    各专门委员会委员任期与公司第七届董事会一致。

    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》

    聘任林小彬先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致，
薪酬标准按照《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》执行。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高
级管理人员及证券事务代表的议案》

    聘任毕小兰女士、钟丹芳女士、王健先生（简历附后）为公司副总经理，聘
任钟丹芳女士为公司财务负责人兼董事会秘书，聘任公司全球化创新及质量品牌
建设商用车轮胎技术带头人/工业设计中心执行副总经理周鹏程先生（简历附后）
为公司高级管理人员，任期与公司第七届董事会一致，薪酬标准按照《三角轮胎
股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》执行。
    聘任于元忠先生为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会一致。

    （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构
申请综合授信额度的议案》

    三、上网公告文件
    公司独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

    四、备查文件

    公司第七届董事会第一次会议决议。

    特此公告。


                                               三角轮胎股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 28 日


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附件：高级管理人员简历


林小彬先生：1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部
部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网
络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主
任等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、总经理，三角集团有限公司董事。


毕小兰女士：1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司子午胎车间副主任、主任，卡客车
胎及工程胎事业部技术质量副部长，质量管理部部长，低碳型商用轮胎安全生产
与质量发展部执行总裁助理，职工代表监事，质量管理中心副主任、全球质量品
牌建设管理中心常务执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、
全球质量品牌管理中心执行总经理。


钟丹芳女士：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长，财务与资本运营
服务保障发展中心执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总
经理、财务负责人、董事会秘书。


王健先生：1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程
师。曾任三角轮胎股份有限公司斜交胎设备处技术员，装备部装备及自动化处技
术员，装备部密炼工程经理，全球两化工程建设中心全球工程与信息化建设模块
密炼工程室经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球两化工程建
设中心执行副总经理（主持工作）。


周鹏程先生：1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司卡客车子午胎技术处副处长，低碳型商用
车轮胎研发室副主任，技术研发创新与质量管理中心商用车胎研发中心副总监、
总监等职务。现任三角轮胎股份有限公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎
技术带头人、工业设计中心执行副总经理、全球质量品牌管理中心执行副总经理。


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