证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-015
三角轮胎股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 06 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 563,756,553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 70.4695
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票
相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，牛艳丽董事因工作原因未能出席；第七届董
事候选人全部出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；第七届监事候选人全部出席；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2022 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 563,739,752 99.9970 16,801 0.0030 0 0.0000
2、 议案名称：《公司监事会 2022 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 563,739,752 99.9970 16,801 0.0030 0 0.0000
3、 议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 563,739,752 99.9970 16,801 0.0030 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 563,739,752 99.9970 16,801 0.0030 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 563,739,752 99.9970 16,801 0.0030 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 563,739,752 99.9970 16,801 0.0030 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计公司与三角集团 2023 年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 45,471,902 99.9630 16,801 0.0370 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计公司与中国重汽 2023 年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 563,674,035 99.9970 16,801 0.0030 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司董事 2022 年薪酬总额及确定 2023 年薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 552,255,432 97.9599 11,501,121 2.0401 0 0.0000
10、 议案名称： 关于确认公司监事 2022 年薪酬总额及确定 2023 年薪酬标准
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 552,255,432 97.9599 11,501,121 2.0401 0 0.0000
11、 议案名称：《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 563,415,552 99.9395 341,001 0.0605 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2023 年度综合授信额度及日常贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 552,235,032 97.9562 11,521,521 2.0438 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类型
A股 563,739,752 99.9970 16,801 0.0030 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、 议案名称：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例（%） 当选
14.01 丁木 560,860,187 99.4862 是
14.02 林小彬 561,052,187 99.5202 是
14.03 单国玲 560,860,187 99.4862 是
14.04 钟丹芳 560,860,187 99.4862 是
14.05 熊顺民 560,860,187 99.4862 是
14.06 于卫远 560,860,187 99.4862 是
15、 议案名称：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例（%） 当选
15.01 赵磊 560,860,188 99.4862 是
15.02 张居忠 561,052,188 99.5202 是
15.03 王贞洁 560,860,188 99.4862 是
16、 议案名称：《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例（%） 当选
16.01 王向东 560,860,189 99.4862 是
16.02 韩登国 561,031,789 99.5166 是
16.03 孙华卫 560,839,789 99.4826 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2022 年 79,45 99.9788 16,80 0.0212 0 0.0000
度利润分配方 9,727 1
案》
7 《关于预计公 45,32 99.9629 16,80 0.0371 0 0.0000
司与三角集团 1,902 1
2023 年度日常
关联交易金额
的议案》
8 《关于预计公 52,39 99.9679 16,80 0.0321 0 0.0000
司与中国重汽 4,010 1
2023 年度日常
关联交易金额
的议案》
9 《关于确认公 67,97 85.5289 11,50 14.4711 0 0.0000
司董事 2022 年 5,407 1,121
薪酬总额及确
定 2023 年薪酬
标准的议案》
10 《关于确认公 67,97 85.5289 11,50 14.4711 0 0.0000
司监事 2022 年 5,407 1,121
薪酬总额及确
定 2023 年薪酬
标准的议案》
11 《关于聘请公 79,13 99.5709 341,0 0.4291 0 0.0000
司 2023 年度财 5,527 01
务审计机构和
内控审计机构
的议案》
13 《关于公司第 79,45 99.9788 16,80 0.0212 0 0.0000
七届董事会独 9,727 1
立董事津贴的
议案》
14.01 丁木 76,58 96.3556
0,162
14.02 林小彬 76,77 96.5972
2,162
14.03 单国玲 76,58 96.3556
0,162
14.04 钟丹芳 76,58 96.3556
0,162
14.05 熊顺民 76,58 96.3556
0,162
14.06 于卫远 76,58 96.3556
0,162
15.01 赵磊 76,58 96.3556
0,163
15.02 张居忠 76,77 96.5972
2,163
15.03 王贞洁 76,58 96.3556
0,163
16.01 王向东 76,58 96.3556
0,164
16.02 韩登国 76,75 96.5716
1,764
16.03 孙华卫 76,55 96.3300
9,764
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 7、8 项议案涉及关联交易，第 7 项议案的关联股东三角集团有限公司、丁木、
王福凤、林小彬、单国玲、侯汝成、王文浩已回避表决，第 8 项议案的关联股东
中国重汽集团济南投资有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：杨利、陈新庚
2、 律师见证结论意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
本次股东大会合法有效。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
上网公告文件
北京市中咨律师事务所出具的法律意见书
报备文件
公司2022年年度股东大会决议
