证券代码：601168             证券简称：西部矿业         编号：临 2023-046

                      西部矿业股份有限公司
             第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的

相关规定。

    （二）本次监事会会议通知及议案于 2023 年 8 月 11 日向全体监事发出。

    （三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 14 日在青海省西宁市以现场方式召开。

    （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议

有效表决票数 3 票。

    （五）本次监事会由参会监事共同推举监事王永宁主持。

    二、监事会会议审议情况

   （一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案

   会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知

期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届监事会第一次会议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）关于选举公司第八届监事会主席的议案

   会议选举王永宁先生为公司第八届监事会主席。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         西部矿业股份有限公司

                                                  监事会

                                            2023 年 8 月 15 日

    备查文件：

    西部矿业第八届监事会第一次会议决议



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