证券代码：601188               股票简称：龙江交通        编号：临 2023—044


                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第四届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2023 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2023 年
10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮
件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议的

召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
     （一）《2023 年第三季度报告》
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     （二）《关于公司经理层成员任期经营业绩考核评分的议案》
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。


                                   黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                             2023 年 10 月 26 日