附件 四       :




                         陕西煤业股份有 限公 司独 立 董事

                           关于更换公 司董事 的独 立 意见

        根据 《公 司法 》、《证 券法 》、《上 海 证 券交 易昕股 票上 市 规 则 》、
 《上 市 公 司独 立 董事 规 叫 》等 法 律法 规 和 规 范性 文件 以 及 《公 司
章 程》和 《独立 董事 工 作制 度 》 等 有 关规 定 ,作 为陕西 煤 业 股 份
有限 公 司独 立 董事 ,经 过 对 公 司相 关情 况 的 审核 ,并 听 取 了公 司
的 相 关说 明 ,基 于 独立 判 断 立 场 ,现 对 公 司 第三 届 董事 会 第 三 十
四次 会议 关于 更换 公 司董事 的事 项 发表 以下 独 立 意 见            :




        l、       公 司董 事 会 更换 董事 经 提 名委 员会审核 通 过 ,提 名和 表
决 程 序 符 合 《公 司法 》和 《公 司章 程》等 相 关 法 律法 规 和 规 章 的
规 定 ,合 法 有 效 。

        2、       经 查 阅 赵 福 堂 先 生的 履 历 资料 ,我 们 丿、为 :赵 福 堂 先 生
符 合上 市 公 司董 事 任职 资格 ,不 存 在被 中国证 监 会确 定 为市场 禁
λ者 并 且 尚未 解 除 的情 况 ,也 不 存 在 《公 司法 》 和 《公 司章 程 》
规 定的 不得担 任 公 司董 事 的情 形 。

                       ′
        3、       我 竹l同 意提 名赵 福 堂 先 生 为公 司 第 三 届 董 事 会董 事 候选
/、   ,并 提 交 公 司股 东 大 会进 行审议 。
 (本 页无正 文 ,系 《陕西煤 业 股份有 限公 司独 立 董事 关于更
                                                               换公 司董
事的独 立 蕙见》签字 页 )




  I∷   、1、    };∶   ∶iJ·   :




                                     υˇ     彐勹
                                       王       〓

                犭r、 ∵ 1
                         |∫
                                       : J|                           丨廴 摇




                                                     二   O二   二丰 ∴日       彐
氵 的独立 忘见》岱宇页 )




独立△氵签宇 :




                           淡勇                    王秋济




                                  二   0二   三 年 八 月   喇△   日
  (本 页无 正 文 ,系 《陕西 煤业 股份有 限公 司独 立 董事关于更换公
                                                                    司董
事 的独 立意见》签 字页 )




独 立 董事签 字   :




    姜智敏                        淡勇




                                                                                 曰

                                                    丬
                                               ⒒
                                                    〓出                         ∷




                                                           ∵∵∷∵∶∷∷∷∷|


                                                                                 ∷I|∷ Ⅱ∷∷
                                                                                 抽Ⅱ  ˇ∷∷Ⅱ i∷   |




                                                                                        ∷∫Ⅱ∶
                                                                                         i|∴
                                                                                              ∷
                                                                                        ∷∴0\∷ ∷∶



                                                                                          ⅡⅡ    Ⅱ