证 券 代码：601228 证 券简称： 广州港 公告编号： 2023-022
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH
债券简称： 20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23
粤港 01
广州港股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,297,876,187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.4760
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中董事宋小明先生请假，独立董事吉争雄
先生、肖胜方先生以通讯方式参会；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书梁敬先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州港股份有限公司 2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,297,843,887 99.9994 600 0.0000 31,700 0.0006
2、 议案名称：广州港股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,297,843,887 99.9994 600 0.0000 31,700 0.0006
3、 议案名称：广州港股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,297,843,887 99.9994 600 0.0000 31,700 0.0006
4、 议案名称：广州港股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,297,843,887 99.9994 600 0.0000 31,700 0.0006
5、 议案名称：广州港股份有限公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,297,674,787 99.9968 201,400 0.0032 0 0.0000
6、 议案名称：广州港股份有限公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,295,783,087 99.9667 2,093,100 0.0333 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司申请 2023 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,297,265,182 99.9902 201,400 0.0031 409,605 0.0067
8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 594,731,260 99.9945 600 0.0001 31,700 0.0054
9、 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2022 年
度关联交易执行情况及 2023 年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,807,155,859 99.9994 600 0.0000 31,700 0.0006
10、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,297,843,887 99.9994 600 0.0000 31,700 0.0006
11、 议案名称：公司董事、监事 2022 年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,297,643,087 99.9962 201,400 0.0031 31,700 0.0007
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 李益波 6,296,893,283 99.9843 是
12.02 黄波 6,297,271,188 99.9903 是
12.03 苏兴旺 6,296,893,283 99.9843 是
12.04 宋小明 6,297,302,988 99.9908 是
12.05 陈宏伟 6,297,271,188 99.9903 是
13、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 吉争雄 6,297,271,188 99.9903 是
13.02 肖胜方 6,297,271,188 99.9903 是
13.03 朱桂龙 6,296,893,283 99.9843 是
14、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 温东伟 6,296,893,383 99.9843 是
14.02 何楠 6,296,893,383 99.9843 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 5,703,112,627 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 590,688,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 3,874,132 95.0583 201,400 4.9417 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 107,400 99.4444 600 0.5556 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 3,766,732 94.9389 200,800 5.0611 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
5 广州港股份有 594,562,160 99.9661 201,400 0.0339 0 0.0000
限公司 2022 年
度利润分配方
案
8 关于公司 2022 594,731,260 99.9945 600 0.0001 31,700 0.0054
年度日常关联
交易执行情况
及 2023 年度预
计的议案
9 关于公司与中 104,043,232 99.9690 600 0.0006 31,700 0.0304
国远洋海运集
团有限公司及
其控股子公司
2022 年度关联
交易执行情况
及 2023 年度预
计的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 14 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权过半数同意。
议案 5、8、9 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计
票。
广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的 5,703,112,627 股表决权回
避了对议案 8 的表决。
关联股东中远海运控股股份有限公司持有的 244,105,940 股表决权回避了
对议案 9 的表决，关联股东上海中海码头发展有限公司持有 246,582,088 股表
决权回避了对议案 9 的表决。
本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：杨博、罗杰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司2022年年度股东大会之
法律意见书。
报备文件
广州港股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。