证券代码:601228              证券简称:广州港          公告编号:2023-045
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH
债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01



                      广州港股份有限公司
       关于第四届董事会第七次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
    （二）会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件方式送交公司全
体董事。
    （三）会议时间：2023 年 10 月 30 日 09:00
           会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
           会议召开方式：现场结合通讯表决
    （四）本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。
    （五）会议由公司副董事长黄波先生主持，其中董事长李益波先生、独立董
事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理
人员列席了会议。
    二、董事会审议情况
    经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
    （一）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于公司与控股股东续签<综合服务协议>的议案》
    董事会同意公司与广州港集团有限公司续签《综合服务协议》，协议期限为
2024-2026 年，额度为 3 亿元/年。
    公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该
议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
    公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、宋小明为该议案的关联董
事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为 4 票。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司关于与控股股东签署<综合
服务协议>的关联交易公告》。


    特此公告。



                                               广州港股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 31 日