证券代码：601311           证券简称：骆驼股份      公告编号：临2023-038


                     骆驼集团股份有限公司
                第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
   （二）本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 OA 办公软件、微信等形
式送达全体董事。
   （三）本次董事会于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯方式召开。
   （四）本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参会 8 人。
   （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员和监事
列席了本次董事会。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年第三季度报告的议案》
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2023年第三季
度报告》。
    表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为
0票。
   特此公告。

                                                  骆驼集团股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                     2023 年 10 月 26 日


      报备文件
   经与会董事签字确认的第九届董事会第十次会议决议