证券代码：601311        证券简称：骆驼股份         公告编号：临 2023-039

                      骆驼集团股份有限公司
                 第九届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
    （二）本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过 OA 办公软件送达全体
监事。
    （三）本次监事会于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。
    （四）本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参会 3 人。
    （五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。
    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》

    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份 2023 年第三季
度报告》。
    公司监事会及全体监事认为：
    1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定；
    2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年第三季度的经营管理状况和财
务情况；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制的人员和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             骆驼集团股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2023 年 10 月 26 日



    报备文件

经与会监事签字确认的第九届监事会第七次会议决议