证券代码：601326             证券简称：秦港股份       公告编号：2023-031



                     秦皇岛港股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2023 年 5 月 9 日以专人送

达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开。会议应参会董事

9 人，实际参会董事 9 人，会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司

法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    会议审议并形成以下决议：

    （一）《关于审议<世界一流干散货港口企业建设行动方案（2023-2025 年）>的议

案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                             秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 13 日



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