证券代码：601326            证券简称：秦港股份        公告编号：2023-039



                   秦皇岛港股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四

次会议于 2023 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 29

日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董

事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司董事

长张小强先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并形成以下决议：

    （一）审议通过《关于本公司 2023 年半年度报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过《关于本公司 2023 年中期业绩公告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    （三）审议通过《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

    本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

    关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见本公司同日披露的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

    （四）审议通过《关于本公司会计政策变更的议案》

    本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    （五）审议通过《关于对外捐赠的议案》

    董事会同意：根据乡村振兴包联帮扶工作要求，本公司 2023 年度向 2 个帮扶村

捐赠 69.6 万元帮扶资金。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                           秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                2023 年 8 月 30 日




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