秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事
          关于第五届董事会第十六次会议
                相关议案的独立意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公
司章程》等相关规定，独立非执行董事需对公司相关事项发表独立
意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立非
执行董事，对公司第五届董事会第十六次会议所审议的相关议案发
表意见如下：
    （一）《关于修订<秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理
办法（试行）>的议案》
    公司修订《秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试
行）》，有利于进一步发挥市场化激励与约束机制，充分调动经理层
成员工作积极性，完善经理层成员薪酬管理的制度建设，议案审议
程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东尤
其是中小投资者利益的情形。
    全体独立非执行董事同意上述议案。




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