证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-019
兴业证券股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：福 建 省 福 州 市 鼓 楼 区 湖 东 路 268 号 兴 业 证 券
大厦 9 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,123,510,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 36.1685
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，杨
华辉董事长主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事孙铮先生因事请假无法参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：兴业证券股份有限公司董事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,122,603,739 99.9710 197,809 0.0063 708,890 0.0227
2、 议案名称：兴业证券股份有限公司监事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,122,603,739 99.9710 197,809 0.0063 708,890 0.0227
3、 议案名称：《兴业证券股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,122,603,739 99.9710 197,809 0.0063 708,890 0.0227
4、 议案名称：兴业证券股份有限公司关于预计公司 2023 年日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,429,583 99.9395 177,549 0.0549 18,100 0.0056
5、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,064,480,381 98.1101 58,972,757 1.8880 57,300 0.0019
6、 议案名称：兴业证券股份有限公司关于 2023 年证券投资规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,123,314,789 99.9937 195,649 0.0063 0 0.0000
7、 议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,122,362,139 99.9632 197,809 0.0063 950,490 0.0305
8、 议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,123,314,789 99.9937 195,649 0.0063 0 0.0000
9、 议案名称：兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,071,029,995 98.3198 36,497,629 1.1685 15,982,814 0.5117
10、议案名称：兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,020,421,050 96.6996 87,282,483 2.7944 15,806,905 0.5060
11、议案名称：兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,121,419,878 99.9331 1,381,670 0.0442 708,890 0.0227
12、议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年度董事绩效考核及薪酬情况专项
说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,123,056,184 99.9855 440,254 0.0141 14,000 0.0004
13、议案名称：兴业证券股份有限公司 2022 年度监事绩效考核及薪酬情况专项
说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,123,056,184 99.9855 440,254 0.0141 14,000 0.0004
14、议案名称：兴业证券股份有限公司关于监事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,106,487,449 99.4550 16,799,489 0.5378 223,500 0.0072
15、议案名称：兴业证券股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,122,382,399 99.9639 401,049 0.0128 726,990 0.0233
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
2,399,290,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
503,912,136 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
220,111,993 99.9111 195,649 0.0889 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 102,341,032 99.8091 195,649 0.1909 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 117,770,961 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
兴业证券股
份有限公司
关于预计公
4 323,429,583 99.9395 177,549 0.0549 18,100 0.0056
司 2023 年日
常关联交易
的议案
兴业证券股
份有限公司
8 596,871,583 99.9672 195,649 0.0328 0 0.0000
2022 年度利
润分配预案
兴业证券股
份有限公司
关于提请授
10 493,977,844 82.7340 87,282,483 14.6185 15,806,905 2.6475
权对子公司
提供担保的
议案
兴业证券股
份有限公司
11 关 于 续 聘 审 594,976,672 99.6499 1,381,670 0.2314 708,890 0.1187
计机构的议
案
兴业证券股
份有限公司
2022 年度董
12 596,612,978 99.9239 440,254 0.0737 14,000 0.0024
事绩效考核
及薪酬情况
专项说明
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 15 项议案均获得通过。 议案 5、议案 9 为特别决议议
案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
议案 4 涉及关联交易，福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、
上海申新（集团）有限公司、福建省华兴集团有限责任公司、福建省融资担保有
限责任公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立 唐敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、兴业证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
