证券代码：601377 证券简称：兴业证券               公告编号：临 2023-044

                     兴业证券股份有限公司
             第六届董事会第十八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于
2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 22 日以通讯
方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
    本次会议审议情况如下：
    一、听取了《关于兴业证券慈善基金会运作情况的报告》
    二、听取了《关于兴证新加坡公司设立和当前运作情况的报告》
    三、审议通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                                    兴业证券股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                  二○二三年十二月二十三日




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