证券代码：601595           证券简称：上海电影        公告编号：2023-042


                 上海电影股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决的
方式召开了第四届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及
会议材料已于 2023 年 8 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董事
长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日
常关联交易的议案》
    关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生回避表决，由其他非关联的五
名董事进行表决。
    议案表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易
及预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。
    2、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
    关联董事王健儿先生、王隽女士、吴嘉麟先生回避表决，由其他非关联的五
名董事进行表决。


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   议案表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
   公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容请详见同日披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》 公
告编号：2023-045）。


   特此公告。


                                           上海电影股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 23 日




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