证券代码：601595            证券简称：上海电影         公告编号：2023-043


                   上海电影股份有限公司
             第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    2023 年 8 月 21 日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会
第十次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料已于
2023 年 8 月 16 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监事 5 名，
实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%，会议由监事会主席钮怿女
士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规、及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日
常关联交易的议案》
    鉴于本议案监事钮怿回避表决，由其他非关联的四名监事进行表决。
    经审核，监事会认为公司提交的关联交易事项的审议、表决程序符合相关法
律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易在双方平等协商
一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    经表决，4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易
及预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。



    特此公告。

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    上海电影股份有限公司监事会
              2023 年 8 月 23 日




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