证券代码：601595         证券简称：上海电影         公告编号：2023-071


                上海电影股份有限公司
          第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    2023 年 10 月 30 日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届监事
会第十二次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料
已于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%，会议由监事会主
席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司 2023 年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    经表决，5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《2023 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经表决，5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公


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告》（公告编号：2023-073）。
    3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经表决，5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-074）。




    特此公告。



                                             上海电影股份有限公司监事会
                                                      2023 年 10 月 31 日




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