证券代码：601595             证券简称：上海电影      公告编号：2023-070


                上海电影股份有限公司
          第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决
的方式召开了第四届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知
及会议材料已于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由
董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《2023 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事就关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同
意的独立意见。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-073）。
    3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

   议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
   公司独立董事就部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立
意见。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-074）。



   特此公告。



                                           上海电影股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 31 日