证券代码：601598           证券简称：中国外运      公告编号：临 2023-021 号


                        中国外运股份有限公司
2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H
                      股类别股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
    (二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦
B 座 11 层 1 号会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
    1、2023 年第一次 A 股类别股东大会
出席会议的股东和代理人人数                                               20
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    4,170,290,101
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权
                                                                   80.0957
股份总数的比例（%）

    2、2023 年第一次 H 股类别股东大会
出席会议的股东和代理人人数                                                3
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    1,140,363,131
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权
                                                                   55.9468
股份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    中国外运股份有限公司（简称“公司”）2023 年第一次 A 股类别股东大会和
2023 年第一次 H 股类别股东大会采用现场和网络投票方式召开，符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事
会召集召开，董事长冯波鸣先生主持。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事长冯波鸣先生、独立非执行董事王
泰文先生、宋海清先生和李倩女士出席了本次股东大会，副董事长宋德星先生、
执行董事宋嵘先生、非执行董事邓伟栋先生、江舰先生、罗立女士和许克威先生，
独立非执行董事孟焰先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；
    2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事范肇平先生和王生云先生出席了本
次股东大会，监事黄必烈先生、寇遂奇先生和周放生先生因另有工作安排未能出
席本次股东大会；
   3、公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了
本次股东大会。


    二、     议案审议情况
    （一）2023 年第一次 A 股类别股东大会
    1、 议案名称：关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                  同意                反对                   弃权
                     票数       比例     票数          比例     票数       比例
                               （%）                   （%）               （%）
    A股          4,170,240,601 99.9988   48,400        0.0011    1,100     0.0001


    2、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                  同意                反对                   弃权
                     票数       比例     票数          比例     票数       比例
                               （%）                   （%）               （%）
    A股          4,170,256,401 99.9991   33,700        0.0009          0   0.0000
    上述议案均为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
    （二）2023 年第一次 H 股类别股东大会
    1、 议案名称：关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型                 同意                   反对                    弃权
                   票数       比例        票数          比例      票数       比例
                             （%）                      （%）                （%）
   H股         1,136,105,061 99.6266     4,011,070      0.3517   247,000     0.0217


    2、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                  同意                 反对                   弃权
                     票数       比例      票数          比例     票数        比例
                               （%）                    （%）                （%）
    H股          1,140,354,131 99.9992      9,000       0.0008           0   0.0000
    上述议案均为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。


    三、     律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    律师：谭四军、徐倩
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召
开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


    四、     备查文件目录
    1、 中国外运股份有限公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第
一次 H 股类别股东大会决议；
    2、 北京市嘉源律师事务所关于中国外运股份有限公司 2022 年度股东大
会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的法
律意见书。



                                                 中国外运股份有限公司
                                                     2023 年 5 月 12 日