证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2023-020 号
中国外运股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦
B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
其中：A 股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,310,654,232
其中：A 股股东持有股份总数 4,170,290,101
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,140,364,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.3016
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.5614
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.7402
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2022 年度股东大会采用现场和网络
投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长冯波鸣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事长冯波鸣先生、独立非执行董事王
泰文先生、宋海清先生和李倩女士出席了本次股东大会，副董事长宋德星先生、
执行董事宋嵘先生、非执行董事邓伟栋先生、江舰先生、罗立女士和许克威先生，
独立非执行董事孟焰先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事范肇平先生和王生云先生出席了本
次股东大会，监事黄必烈先生、寇遂奇先生和周放生先生因另有工作安排未能出
席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,130,621,131 99.1456 3,313,000 0.2905 6,430,000 0.5639
普通股合 5,300,877,532 99.8159 3,346,700 0.0630 6,430,000 0.1211
计：
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,130,621,131 99.1456 3,313,000 0.2905 6,430,000 0.5639
普通股合 5,300,877,532 99.8159 3,346,700 0.0630 6,430,000 0.1211
计：
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,130,621,131 99.1456 3,313,000 0.2905 6,430,000 0.5639
普通股合 5,300,877,532 99.8159 3,346,700 0.0630 6,430,000 0.1211
计：
4、 议案名称：关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,130,621,131 99.1456 3,313,000 0.2905 6,430,000 0.5639
普通股合 5,300,877,532 99.8159 3,346,700 0.0630 6,430,000 0.1211
计：
5、 议案名称：关于 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,140,355,131 99.9992 9,000 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 5,310,611,532 99.9992 42,700 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,140,355,131 99.9992 9,000 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 5,310,611,532 99.9992 42,700 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：关于申请 2023 年中期利润分配方案的授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,140,355,131 99.9992 9,000 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 5,310,611,532 99.9992 42,700 0.0008 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2023 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,164,310,854 99.8566 5,978,147 0.1433 1,100 0.0001
H股 1,088,943,462 95.4909 51,420,669 4.5091 0 0.0000
普通股合 5,253,254,316 98.9192 57,398,816 1.0808 1,100 0.0000
计：
9、 议案名称：关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,092,000,059 98.1226 78,290,042 1.8774 0 0.0000
H股 410,007,713 35.9541 730,109,418 64.0242 247,000 0.0217
普通股 4,502,007,772 84.7731 808,399,460 15.2222 247,000 0.0047
合计：
10、 议案名称：关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,240,601 99.9988 48,400 0.0011 1,100 0.0001
H股 1,136,106,061 99.6266 4,011,070 0.3517 247,000 0.0217
普通股合 5,306,346,662 99.9189 4,059,470 0.0764 248,100 0.0047
计：
11、 议案名称：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,135,497,131 99.5732 4,867,000 0.4268 0 0.0000
普通股合计： 5,305,753,532 99.9077 4,900,700 0.0923 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2023 年度担保预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,085,801,326 97.9740 84,488,774 2.0260 1 0.0000
H股 655,757,083 57.5042 484,607,047 42.4958 1 0.0000
普通股合 4,741,558,409 89.2839 569,095,821 10.7161 2 0.0000
计：
13、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,140,355,131 99.9992 9,000 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 5,310,611,532 99.9992 42,700 0.0008 0 0.0000
(二) 现金分红 A 股分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上
普通股股东 4,072,813,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 97,442,762 99.9654 33,700 0.0346 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 93,038,038 99.9637 33,700 0.0363 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 4,404,724 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2022 年度 97,44 99.9654 33,70 0.0346 0 0.0000
利润分配方案 2,762 0
的议案
7 关于申请 2023 97,44 99.9654 33,70 0.0346 0 0.0000
年中期利润分 2,762 0
配方案的授权
的议案
8 关于续聘 2023 91,49 93.8659 5,978 6.1329 1,100 0.0012
年度外部审计 7,215 ,147
师的议案
12 关于 2023 年度 12,98 13.3239 84,48 86.6760 1 0.0001
担保预计情况 7,687 8,774
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9-13 为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。议案 1-8 为普通决议案，已获得出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 6、7、8、12 已对中
小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、徐倩
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召
开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国外运股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国外运股份有限公司 2022 年度股东大会、
2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见
书。
中国外运股份有限公司
2023 年 5 月 13 日
