证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-034



                中信重工机械股份有限公司
        第五届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）
于 2023 年 5 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二
十二次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应参加
表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，
所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于设立重工戴卡（洛阳）新能源发展有限公
司暨关联交易的议案》
    内容详见《中信重工关于设立重工戴卡（洛阳）新能源发展有限
公司暨关联交易的公告》。
    关联董事：王萌、陈辉胜回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》
    内容详见《中信重工关于延长向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的公告》。

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    关联董事：王萌、陈辉胜回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    内容详见《中信重工关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案一、二、三出具了事前认可意见及同意
的独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十二次
会议相关事项的事前认可意见》《中信重工独立董事关于第五届董事
会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    四、上网公告附件
    1.《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事
项的事前认可意见》
    2.《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事
项的独立意见》
    五、备查文件
    《中信重工第五届董事会第二十二次会议决议》


    特此公告。




                                     中信重工机械股份有限公司
                                                         董事会
                                              2023 年 5 月 27 日

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