证券代码：601608      证券简称：中信重工      公告编号：临2023-035



                中信重工机械股份有限公司
          第五届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）

于 2023 年 5 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十

六次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参

加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决

程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规

定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有

效期的议案》

    公司监事会同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有

效期自原决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 6 月

18 日。内容详见《中信重工关于延长向特定对象发行股票股东大会

决议有效期的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

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    二、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。内容详见《中

信重工关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    《中信重工第五届监事会第十六次会议决议》



    特此公告。




                                     中信重工机械股份有限公司
                                                         监事会
                                              2023 年 5 月 27 日




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