证券代码：601608     证券简称：中信重工      公告编号：临 2023-046


                中信重工机械股份有限公司
                  关于增补独立董事的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）独
立董事尹田先生自 2017 年 3 月起连续担任公司独立董事届满六年。
根据《上市公司独立董事规则》“连任时间不得超过六年”的规定，
尹田先生向董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会
召集人及委员职务、提名委员会委员职务。根据《上市公司独立董事
规则》的有关规定，尹田先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生
新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，尹田先生
将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事
职责。
    2023 年 6 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审
议通过了《公司关于增补独立董事的议案》。经公司董事会提名委员
会审查，同意提名韩清凯先生（简历详见附件）为公司第五届董事会
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满时止。
    韩清凯先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职资格
及独立性已经上海证券交易所审核无异议。韩清凯先生尚未取得独立


                                  1
董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的独立董事资格培
训并取得独立董事资格证书。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见《中
信重工独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立
意见》。
    本事项需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                   中信重工机械股份有限公司
                                                       董事会
                                            2023 年 6 月 16 日




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附件：

                           简历


    韩清凯，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历，机械工程博士，二级教授，973 首席科学家。韩清凯
先生曾任东北大学副教授、教授、副院长，大连理工大学教授、机械
设计学科点长。现任东北大学教授、机械可靠性与动力学研究中心主
任、教育部重点实验室副主任。




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