证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-048
中信重工机械股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号
中信重工会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,991,286,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.9328
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司总经理张志勇先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：《公司<2022 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,991,254,059 99.9989 32,600 0.0011 0 0.0000
2.议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,991,254,059 99.9989 32,600 0.0011 0 0.0000
3.议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,991,254,059 99.9989 32,600 0.0011 0 0.0000
4.议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,991,254,059 99.9989 32,600 0.0011 0 0.0000
5.议案名称：《公司关于支付独立董事 2022 年度津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,991,254,059 99.9989 32,600 0.0011 0 0.0000
6.议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,991,254,059 99.9989 32,600 0.0011 0 0.0000
7.议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,991,254,059 99.9989 32,600 0.0011 0 0.0000
8.议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,988,366,180 99.9023 2,920,479 0.0977 0 0.0000
9.议案名称：《公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,932,065 99.9546 32,600 0.0454 0 0.0000
10.议案名称：《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,988,366,180 99.9023 2,920,479 0.0977 0 0.0000
11.议案名称：《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,988,366,180 99.9023 2,920,479 0.0977 0 0.0000
12.议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,991,254,059 99.9989 32,600 0.0011 0 0.0000
13.议案名称：《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效
期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 71,932,065 99.9546 32,600 0.0454 0 0.0000
14.议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,991,254,059 99.9989 32,600 0.0011 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
《公司关于支付
5 独立董事 2022 年 366,352,912 99.9911 32,600 0.0089 0 0.0000
度津贴的议案》
《公司 2022 年度
7 366,352,912 99.9911 32,600 0.0089 0 0.0000
利润分配预案》
《公司关于预计
9 2023 年度日常关 71,932,065 99.9546 32,600 0.0454 0 0.0000
联交易的议案》
《关于延长向特
定对象发行股票
13 71,932,065 99.9546 32,600 0.0454 0 0.0000
股东大会决议有
效期的议案》
《关于续聘 2023
14 年度审计机构的 366,352,912 99.9911 32,600 0.0089 0 0.0000
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案 12、13 为特别表决议案，已获得出
席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2.本次股东大会审议的议案 5、7、9、13、14 为单独统计中小股
东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东
的表决情况”。
3.本次股东大会审议的议案 9、13 为关联股东回避表决的议案，
公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车
有限责任公司予以回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：许嘉、刘思聪
2.律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的
表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1.《中信重工 2022 年年度股东大会决议》
2.《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工 2022 年年度股东
大会之法律意见书》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 17 日
