中信重工机械股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

        会议资料




      二零二三年六月
               中信重工机械股份有限公司
        2023 年第二次临时股东大会会议资料目录


一、会议须知 …………………………………………………………1
二、会议议程 …………………………………………………………3
三、会议议案
    《公司关于增补独立董事的议案》…………………………… 4
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              2023 年第二次临时股东大会会议须知


    为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以
下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）
的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关
规定，现将有关事项通知如下：
    一、会议的组织
    1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当
听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
    2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序
和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
    3.出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手
续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及
所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
    4.股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，
股东及股东代表不可进行大会发言。
    5.对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答
复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责


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人将在保密的基础上尽量说明。
    6.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。
    二、会议的表决
    1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出
现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    2.本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或
股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    3.本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股
东提供网络投票平台，股东应在《中信重工关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。
    4.现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人
员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。
    5.会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣
布股东大会会议决议。




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                2023 年第二次临时股东大会会议议程



    现场会议时间：2023 年 7 月 3 日，10:00

    网络投票时间：2023 年 7 月 3 日(交易系统投票平台投票时间为

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为

9:15-15:00。)

    现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号公司会议室

    表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

    召 集 人：公司第五届董事会

    会议议程：一、宣布会议开始

                二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

                三、审议议案

                四、推荐计票、监票人，统计现场表决结果

                五、股东发言或提问

                六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果

                七、宣布表决结果

                八、宣读会议决议

                九、律师宣读法律意见

                十、宣布会议结束




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议案
                  中信重工机械股份有限公司
                   关于增补独立董事的议案
各位股东及股东代表：

    公司独立董事尹田先生自 2017 年 3 月起连续担任公司独立董事

届满六年。根据《上市公司独立董事规则》“连任时间不得超过六年”

的规定，尹田先生向董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考

核委员会召集人及委员职务、提名委员会委员职务。根据《上市公司

独立董事规则》的有关规定，尹田先生的辞职申请将自公司股东大会

选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，

尹田先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其

独立董事职责。

    为保障公司董事会工作的顺利开展，2023 年 6 月 15 日，公司召

开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于增补独立董事

的议案》。公司董事会同意提名韩清凯先生（简历详见附件）为公司

第五届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起

至公司第五届董事会任期届满时止。

    独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核

无异议。
    本议案现提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
                                    中信重工机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 6 月

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附件：

                           简历


    韩清凯，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历，机械工程博士，二级教授，973 首席科学家。韩清凯
先生曾任东北大学副教授、教授、副院长，大连理工大学教授、机械
设计学科点长。现任东北大学教授、机械可靠性与动力学研究中心主
任、教育部重点实验室副主任。




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