证券代码：601608     证券简称：中信重工      公告编号：临 2023-052


                中信重工机械股份有限公司
          第五届监事会第十八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于

2023 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十八

次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加

表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程

序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，

所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司供应链金融业务相关事项的议案》

    2015 年 7 月 22 日，公司全资子公司洛阳矿山机械工程设计研究

院有限责任公司（以下简称“矿研院”）与交通银行股份有限公司洛

阳分行（以下简称“交行洛阳分行”）签署了《关于建立供应链金融

网络服务合作协议》及相关补充协议（以下统称“《供应链金融服务

协议》”）。根据供应链金融服务框架安排，矿研院与交行洛阳分行、

哈密亿乐节能技术开发有限责任公司（以下简称“亿乐节能”）于 2017

年 6 月 23 日签署了《关于建立供应链金融网络业务合作协议的从属

协议》，约定：交行洛阳分行为购买矿研院提供的成套机械设备服务
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项目且符合其贷款条件的亿乐节能发放贷款，矿研院就该等贷款承担

《供应链金融服务协议》项下约定的回购责任。同日，亿乐节能与交

行洛阳分行签署了《固定资产贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”），

交行洛阳分行向亿乐节能提供了人民币 8,500 万元贷款，贷款期限为

2017 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 21 日，贷款用途为购买成套设备。

该合同项下贷款已于《贷款合同》签署当日由交行洛阳分行全额支付

给矿研院。截至目前，亿乐节能已提前全额清偿前述贷款本金及利息。

    矿研院承担的前述回购责任是作为供应链金融业务项下核心企

业通常作出的一种商业安排，主要是为加快自身货款回收、提高自身

资金周转效率，通过该等安排，矿研院得以尽快收回其与亿乐节能之

间的应收设备款，事实上并未使得矿研院在应收账款之外额外产生新

的支付义务，未加重自身风险，矿研院于相关协议签署时不具有担保

的意思表示。但考虑到 2021 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国民

法典》以及最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民法典>有关担

保制度的解释》对担保做出了更明晰的界定和解释，在前述新的法律

法规和司法解释出台后司法实践中也有类似情形被认定为担保，基于

谨慎性原则，公司拟从严对前述回购安排参照担保进行性质认定。

    同时，基于哈密亿乐已提前清偿《贷款合同》项下的全部贷款本

息，《供应链金融服务协议》项下未再发生其他贷款事项，因此，矿

研院与交行洛阳分行之间签署的《供应链金融服务协议》项下的贷款

业务已全部结清；且矿研院后续日常经营不再需要享受《供应链金融

服务协议》项下相关服务。矿研院拟终止与交行洛阳分行签署的《供

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应链金融服务协议》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

   《中信重工第五届监事会第十八次会议决议》



   特此公告。




                                    中信重工机械股份有限公司

                                                          监事会

                                                 2023 年 7 月 4 日




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