证券代码：601608     证券简称：中信重工       公告编号：临2023-063



                中信重工机械股份有限公司
          第五届监事会第十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）

于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第十

九次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出

席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序

符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，

所做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》

    根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023

年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，监事会对公司董事

会组织编制的《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》进行了认真审

核，出具如下书面审核意见：

    1.《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符

合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2.《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中


                                  1
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真

实地反映了公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况；

    3.在公司监事会出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额

度的议案》

    公司监事会认为：新增日常关联交易预计额度事项具有必要性、

合理性，不会影响公司的独立性，交易定价公允，审议程序合规，不

存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加 2023

年度日常关联交易预计额度。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估

报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、备查文件

    《中信重工第五届监事会第十九次会议决议》

    特此公告。



                                     中信重工机械股份有限公司

                                                         监事会

                                              2023 年 8 月 26 日

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