证券代码：601608      证券简称：中信重工 公告编号：临2023-072



                中信重工机械股份有限公司
         第五届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于

2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十

七次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董

事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合

《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决

议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术

工程有限公司进行吸收合并的议案》

    内容详见《中信重工关于吸收合并全资子公司的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    内容详见《中信重工关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通

知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《中信重工第五届董事会第二十七次会议决议》



特此公告。




                                  中信重工机械股份有限公司
                                                        董事会
                                              2023 年 9 月 28 日